Glosario
El vocabulario de datos cripto, inteligencia y cumplimiento detrás de la API — explicado sin jerga.
KYT (Conoce-tu-Transacción)
Know-Your-Transaction (KYT) es la práctica de cribar transferencias de criptomonedas individuales en tiempo real para evaluar su riesgo, frente al KYC que verifica la identidad de un cliente.
AML cripto (prevención de blanqueo)
La prevención de blanqueo (AML) en cripto es el conjunto de controles que una empresa usa para detectar, prevenir y reportar intentos de blanquear fondos ilícitos a través de transacciones blockchain.
Travel Rule (Regla de viaje)
La Travel Rule es un requisito AML (de la Recomendación 16 del GAFI) que obliga a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales a transmitir información del originador y del beneficiario junto a las transferencias cripto por encima de un umbral fijado.
Cribado de sanciones
El cribado de sanciones es el proceso de contrastar una dirección cripto o contraparte con listas gubernamentales de sanciones —como la OFAC SDN— para asegurar que una empresa no opere con partes prohibidas.
Puntuación de riesgo de dirección
Una puntuación de riesgo de dirección es una evaluación numérica de la probabilidad de que una dirección cripto esté asociada a actividad ilícita, derivada de su exposición directa e indirecta a entidades de riesgo conocidas.
Trazado de flujo de fondos
El trazado de flujo de fondos es la práctica de seguir el valor de criptomonedas a través de múltiples transacciones y direcciones (saltos) para determinar de dónde provienen o hacia dónde se dirigen los fondos.
Clustering de direcciones
El clustering de direcciones es la técnica de agrupar múltiples direcciones blockchain que probablemente controla la misma entidad real, para analizar por entidad en lugar de por dirección.
Grafo de contrapartes
Un grafo de contrapartes es una representación en red de cómo las direcciones o entidades blockchain transaccionan entre sí, con nodos para direcciones/entidades y aristas para transferencias.
Smart money
Smart money es una etiqueta para wallets blockchain con un historial demostrado de actividad on-chain rentable, temprana o informada, cuyo comportamiento se trata como señal.
Nodo de archivo
Un nodo de archivo es un nodo blockchain que conserva el estado histórico completo de la cadena, permitiendo consultar saldos de cuentas y almacenamiento de contratos en cualquier altura de bloque pasada.
Nodo RPC
Un nodo RPC es un nodo blockchain que expone una API JSON-RPC, permitiendo que las aplicaciones consulten datos de la cadena y envíen transacciones sin operar su propia infraestructura de nodos.
Transacción decodificada
Una transacción decodificada es una transacción blockchain cuyos datos de entrada y logs de eventos brutos se han traducido a campos estructurados y legibles usando el ABI del contrato correspondiente.
OHLCV
OHLCV significa Open, High, Low, Close y Volume —los cinco valores que definen una vela de precio de un activo en un intervalo de tiempo dado.
Mixer (tumbler)
Un mixer cripto, o tumbler, es un servicio que agrupa y redistribuye criptomonedas de muchos usuarios para ocultar el vínculo entre el origen y el destino de los fondos.