术语表

API 背后的加密数据、链上情报与合规词汇——去除术语门槛，一看即懂。

KYT(交易尽职调查)

KYT(交易尽职调查)是指实时筛查每一笔加密货币转账以评估其风险的做法;KYC 验证的是用户身份,KYT 评估的是这笔转账本身。

加密领域的反洗钱(AML)是企业用来检测、防范并报告通过区块链交易洗钱企图的一整套控制措施。

旅行规则源自 FATF 第 16 号建议,是一项 AML 要求,强制虚拟资产服务商在超过设定阈值的加密转账中传输发起方与受益方信息。

制裁筛查是把加密地址或对手方与政府制裁名单(如 OFAC SDN)进行比对的过程,确保企业不与被禁止的对象发生交易。

地址风险评分是对某加密地址与非法活动相关联可能性的数值评估,来源于其对已知风险实体的直接与间接敞口。

资金流追踪是跨多笔交易与地址(跳)跟随加密货币价值流动的做法,用以确定资金的来源或去向。

地址聚类是把可能由同一现实实体控制的多个区块链地址归为一组的技术,使分析得以按实体而非按地址进行。

对手方图谱是把区块链地址或实体之间相互交易关系表示为网络的结构,节点代表地址/实体,边代表转账。

聪明钱是对那些具有可证明的盈利、提前或知情链上活动记录的区块链钱包的标签,其行为被当作信号对待。

归档节点是保留链上完整历史状态的区块链节点,可查询任意历史区块高度上的账户余额与合约存储。

RPC 节点是对外暴露 JSON-RPC API 的区块链节点,使应用无需运营自己的节点基础设施即可查询链上数据并提交交易。

解码交易是指利用相关合约 ABI 把区块链交易的原始输入数据与事件日志翻译为结构化、可读字段后的交易。

OHLCV 代表 Open、High、Low、Close 与 Volume——定义某资产在给定时间区间内一根价格 K 线的五个数值。

加密混币器,或称 tumbler,是把众多用户的加密货币汇集并重新分配,以掩盖资金来源与去向之间联系的服务。