Glossário
O vocabulário de dados cripto, inteligência e compliance por trás da API — explicado sem o jargão.
KYT (Conheça-sua-Transação)
Know-Your-Transaction (KYT) é a prática de triar transferências de criptomoedas individuais em tempo real para avaliar seu risco, ao contrário do KYC que verifica a identidade de um cliente.
AML cripto (prevenção à lavagem)
A prevenção à lavagem de dinheiro (AML) em cripto é o conjunto de controles que uma empresa usa para detectar, prevenir e reportar tentativas de lavar fundos ilícitos por meio de transações blockchain.
Travel Rule (Regra de Viagem)
A Travel Rule é uma exigência de AML (da Recomendação 16 do GAFI) que obriga Provedores de Serviços de Ativos Virtuais a transmitir informações do originador e do beneficiário junto às transferências cripto acima de um limite definido.
Triagem de sanções
A triagem de sanções é o processo de conferir um endereço cripto ou contraparte contra listas governamentais de sanções —como a OFAC SDN— para garantir que uma empresa não transacione com partes proibidas.
Pontuação de risco de endereço
Uma pontuação de risco de endereço é uma avaliação numérica da probabilidade de um endereço cripto estar associado a atividade ilícita, derivada de sua exposição direta e indireta a entidades de risco conhecidas.
Rastreamento de fluxo de fundos
O rastreamento de fluxo de fundos é a prática de seguir o valor de criptomoedas por múltiplas transações e endereços (saltos) para determinar de onde os fundos vieram ou para onde estão indo.
Clustering de endereços
O clustering de endereços é a técnica de agrupar múltiplos endereços blockchain provavelmente controlados pela mesma entidade real, para analisar por entidade em vez de por endereço.
Grafo de contrapartes
Um grafo de contrapartes é uma representação em rede de como endereços ou entidades blockchain transacionam entre si, com nós para endereços/entidades e arestas para transferências.
Smart money
Smart money é um rótulo para carteiras blockchain com histórico comprovado de atividade on-chain lucrativa, antecipada ou informada, cujo comportamento é tratado como sinal.
Nó de arquivo (archive node)
Um nó de arquivo é um nó blockchain que mantém o estado histórico completo da cadeia, permitindo consultar saldos de contas e armazenamento de contratos em qualquer altura de bloco passada.
Nó RPC
Um nó RPC é um nó blockchain que expõe uma API JSON-RPC, permitindo que aplicações consultem dados da cadeia e enviem transações sem operar a própria infraestrutura de nós.
Transação decodificada
Uma transação decodificada é uma transação blockchain cujos dados de entrada e logs de eventos brutos foram traduzidos em campos estruturados e legíveis usando o ABI do contrato relevante.
OHLCV
OHLCV significa Open, High, Low, Close e Volume —os cinco valores que definem um candle de preço de um ativo em um dado intervalo de tempo.
Mixer (tumbler)
Um mixer cripto, ou tumbler, é um serviço que agrupa e redistribui criptomoedas de muitos usuários para ocultar o vínculo entre a origem e o destino dos fundos.