AML cripto (prevención de blanqueo)

La prevención de blanqueo (AML) en cripto es el conjunto de controles que una empresa usa para detectar, prevenir y reportar intentos de blanquear fondos ilícitos a través de transacciones blockchain.

El AML cripto combina varias tareas: cribar direcciones por riesgo conocido, monitorizar transacciones (KYT) según ocurren, contrastar con listas de sanciones y trazar el flujo de fondos a través de saltos para entender la exposición. Las empresas reguladas (exchanges, VASP, procesadores de pago) deben operar estos controles para cumplir sus obligaciones. Entregado como API, el AML se convierte en un conjunto de llamadas integradas en los flujos de producto en lugar de una consola de investigación aparte.