Sözlük
API'nin arkasındaki kripto veri, istihbarat ve uyum terimleri — jargon olmadan anlatıldı.
KYT (İşlemini-Tanı)
Know-Your-Transaction (KYT), bireysel kripto transferlerinin riskini değerlendirmek için gerçek zamanlı taranması uygulamasıdır; KYC ise müşterinin kimliğini doğrular.
Kripto AML (kara para aklamayı önleme)
Kriptoda kara para aklamayı önleme (AML), bir işletmenin blokzincir işlemleri üzerinden yasa dışı fon aklama girişimlerini tespit, önleme ve raporlamak için kullandığı kontrol setidir.
Travel Rule (Seyahat Kuralı)
Travel Rule, FATF 16 No'lu Tavsiye'den gelen ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarını belirlenen eşik üstü kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgisini iletmeye zorunlu kılan bir AML gerekliliğidir.
Yaptırım taraması
Yaptırım taraması, bir kripto adresini veya karşı tarafı devlet yaptırım listeleriyle —örneğin OFAC SDN— karşılaştırarak işletmenin yasaklı taraflarla işlem yapmamasını sağlama sürecidir.
Adres risk skoru
Adres risk skoru, bir kripto adresinin yasa dışı faaliyetle ilişkili olma olasılığının sayısal bir değerlendirmesidir; bilinen riskli varlıklara doğrudan ve dolaylı maruziyetinden türetilir.
Fon akışı izi sürme
Fon akışı izi sürme, fonların nereden geldiğini ya da nereye gittiğini belirlemek için kripto para değerini birden çok işlem ve adres (sıçrama) boyunca takip etme uygulamasıdır.
Adres kümeleme
Adres kümeleme, muhtemelen aynı gerçek dünya varlığı tarafından kontrol edilen birden çok blokzincir adresini gruplandırma tekniğidir; böylece analiz adres yerine varlık bazında yapılabilir.
Karşı taraf grafiği
Karşı taraf grafiği, blokzincir adreslerinin veya varlıklarının birbiriyle nasıl işlem yaptığının bir ağ temsilidir; düğümler adresler/varlıklar, kenarlar transferlerdir.
Akıllı para (smart money)
Akıllı para, kanıtlanmış kârlı, erken veya bilgili zincir üstü faaliyet geçmişine sahip ve davranışı bir sinyal olarak ele alınan blokzincir cüzdanları için bir etikettir.
Arşiv düğümü (archive node)
Arşiv düğümü, zincirin eksiksiz tarihsel durumunu koruyan bir blokzincir düğümüdür; geçmiş herhangi bir blok yüksekliğindeki hesap bakiyeleri ve sözleşme depolaması hakkında sorgu yapmaya izin verir.
RPC düğümü
RPC düğümü, bir JSON-RPC API'si sunan bir blokzincir düğümüdür; uygulamaların kendi düğüm altyapılarını işletmeden zincir verisini sorgulamasına ve işlem göndermesine izin verir.
Çözümlenmiş işlem
Çözümlenmiş işlem, ham giriş verisi ve olay logları ilgili sözleşme ABI'si kullanılarak yapılandırılmış, okunabilir alanlara çevrilmiş bir blokzincir işlemidir.
OHLCV
OHLCV; Open, High, Low, Close ve Volume anlamına gelir —bir varlığın belirli bir zaman aralığındaki fiyat mumunu tanımlayan beş değer.
Mikser (tumbler)
Kripto mikseri veya tumbler, birçok kullanıcının kripto parasını fonların kaynağı ile varış yeri arasındaki bağı gizlemek için havuzlayan ve yeniden dağıtan bir hizmettir.