Clustering de direcciones

El clustering de direcciones es la técnica de agrupar múltiples direcciones blockchain que probablemente controla la misma entidad real, para analizar por entidad en lugar de por dirección.

Como los usuarios controlan muchas direcciones, los datos a nivel de dirección son ruidosos. El clustering usa heurísticas (como la propiedad de entrada común) y señales de comportamiento para fusionar direcciones en entidades, que luego se etiquetan (exchange, mixer, comercio). El clustering sustenta la inteligencia y el AML: la atribución de entidades, los grafos de contraparte y la puntuación de riesgo se construyen sobre él.