用語集

API の背後にある暗号資産データ・インテリジェンス・コンプライアンスの用語を、専門用語抜きで解説。

KYT(取引の確認)

Know-Your-Transaction(KYT)は、個々の暗号資産送金のリスクを評価するためにリアルタイムでスクリーニングする実務です。KYCが顧客の身元を確認するのに対し、KYTは送金そのものを評価します。

暗号資産におけるマネーロンダリング対策(AML)は、企業がブロックチェーン取引を通じた不正資金の洗浄の試みを検知・防止・報告するために用いる一連の管理策です。

トラベルルールは、FATF勧告16に由来するAML要件で、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対し、定められたしきい値を超える暗号資産送金に送金人・受取人情報を添えて伝達することを義務付けます。

制裁スクリーニングは、暗号資産アドレスや相手先を政府の制裁リスト——OFAC SDNなど——と照合し、企業が禁止された相手と取引しないことを保証するプロセスです。

アドレスリスクスコアは、暗号資産アドレスが不正活動に関連する可能性を数値で評価したもので、既知のリスク事業者への直接的・間接的なエクスポージャーから導かれます。

資金フロー追跡は、資金がどこから来てどこへ向かうかを特定するために、暗号資産の価値を複数の取引とアドレス(ホップ)にわたって追跡する実務です。

アドレスクラスタリングは、同一の実在事業者が支配している可能性が高い複数のブロックチェーンアドレスをグループ化する技術で、アドレス単位ではなく事業者単位で分析できるようにします。

相手先グラフは、ブロックチェーンのアドレスや事業者が互いにどう取引するかをネットワークで表現したもので、ノードがアドレス/事業者、エッジが送金を表します。

スマートマネーは、収益性が高く、早期で、情報に基づいたオンチェーン活動の実績が示されているブロックチェーンウォレットのラベルで、その行動はシグナルとして扱われます。

アーカイブノードは、チェーンの完全な履歴状態を保持するブロックチェーンノードで、過去の任意のブロック高でのアカウント残高やコントラクトのストレージを照会できます。

RPCノードは、JSON-RPC APIを公開するブロックチェーンノードで、アプリが自前のノードインフラを運用せずにチェーンデータを照会し取引を送信できるようにします。

デコード済み取引とは、生の入力データとイベントログを該当コントラクトのABIを用いて構造化された読みやすいフィールドに変換したブロックチェーン取引です。

OHLCVはOpen、High、Low、Close、Volumeの略で、ある資産の特定の時間間隔における価格のローソク足を定義する5つの値です。

暗号資産ミキサー、またはタンブラーは、多数のユーザーの暗号資産をプールして再分配し、資金の出所と行き先の結びつきを隠すサービスです。