Puntuación de riesgo de dirección

Una puntuación de riesgo de dirección es una evaluación numérica de la probabilidad de que una dirección cripto esté asociada a actividad ilícita, derivada de su exposición directa e indirecta a entidades de riesgo conocidas.

Una puntuación condensa el análisis on-chain en un único valor más un nivel de riesgo (p. ej. bajo/medio/alto). Una buena puntuación es explicable: incluye un valor de confianza y un desglose de exposición que muestra qué categorías (mixer, entidad sancionada, estafa) toca la dirección y a qué distancia en saltos. Los equipos usan la puntuación para filtrar depósitos y pagos y priorizar la revisión manual.