Trazado de flujo de fondos

El trazado de flujo de fondos es la práctica de seguir el valor de criptomonedas a través de múltiples transacciones y direcciones (saltos) para determinar de dónde provienen o hacia dónde se dirigen los fondos.

Cuando una transferencia se marca, los investigadores necesitan saber el origen o destino del valor. El trazado de flujo recorre el grafo de transacciones salto a salto, atribuyendo valor a entidades y revelando exposición a mixers, exchanges o direcciones sancionadas. Entregado como una primitiva de API medida, el trazado se convierte en un paso de triaje automatizado en lugar de una investigación manual.