Pontuação de risco de endereço

Uma pontuação de risco de endereço é uma avaliação numérica da probabilidade de um endereço cripto estar associado a atividade ilícita, derivada de sua exposição direta e indireta a entidades de risco conhecidas.

Uma pontuação condensa a análise on-chain em um único valor mais um nível de risco (ex.: baixo/médio/alto). Uma boa pontuação é explicável: inclui um valor de confiança e um detalhamento de exposição mostrando quais categorias (mixer, entidade sancionada, golpe) o endereço toca e a que distância em saltos. Equipes usam a pontuação para filtrar depósitos e pagamentos e priorizar a revisão manual.