Rastreamento de fluxo de fundos

O rastreamento de fluxo de fundos é a prática de seguir o valor de criptomoedas por múltiplas transações e endereços (saltos) para determinar de onde os fundos vieram ou para onde estão indo.

Quando uma transferência é sinalizada, investigadores precisam saber a origem ou o destino do valor. O rastreamento percorre o grafo de transações salto a salto, atribuindo valor a entidades e revelando exposição a mixers, exchanges ou endereços sancionados. Entregue como primitiva de API medida, o rastreamento vira uma etapa de triagem automatizada em vez de investigação manual.