Clustering de endereços

O clustering de endereços é a técnica de agrupar múltiplos endereços blockchain provavelmente controlados pela mesma entidade real, para analisar por entidade em vez de por endereço.

Como os usuários controlam muitos endereços, dados em nível de endereço são ruidosos. O clustering usa heurísticas (como propriedade de entrada comum) e sinais comportamentais para fundir endereços em entidades, que então são rotuladas (exchange, mixer, comerciante). O clustering sustenta inteligência e AML: atribuição de entidades, grafos de contraparte e pontuação de risco se constroem sobre ele.