Triagem de sanções

A triagem de sanções é o processo de conferir um endereço cripto ou contraparte contra listas governamentais de sanções —como a OFAC SDN— para garantir que uma empresa não transacione com partes proibidas.

A triagem de sanções é um controle de AML básico: antes de creditar um depósito ou liberar um pagamento, o endereço é conferido contra feeds de sanções mantidos. Como as listas mudam, um programa eficaz usa um feed continuamente atualizado e não um snapshot estático. A triagem costuma ser combinada com pontuação de risco e KYT para que uma transferência seja avaliada tanto por partes proibidas quanto por exposição ilícita mais ampla.