トラベルルール

トラベルルールは、FATF勧告16に由来するAML要件で、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対し、定められたしきい値を超える暗号資産送金に送金人・受取人情報を添えて伝達することを義務付けます。

元は銀行送金のための規則だったトラベルルールは、FATFによって暗号資産に拡張されました。VASP間の送金がしきい値を超えると、双方は送金者・受取者の識別データを交換しなければなりません。コンプライアンス・プログラムはトラベルルールのデータ交換を制裁スクリーニングやKYTと組み合わせ、資金が動く前に相手先を身元確認とリスク確認の両方で検証します。