資金フロー追跡

資金フロー追跡は、資金がどこから来てどこへ向かうかを特定するために、暗号資産の価値を複数の取引とアドレス(ホップ)にわたって追跡する実務です。

送金にフラグが立つと、調査担当者は価値の出所や行き先を知る必要があります。資金フロー追跡は取引グラフをホップごとに辿り、価値を事業者に帰属させ、ミキサー・取引所・制裁対象アドレスへのエクスポージャーを浮かび上がらせます。従量制のAPIプリミティブとして提供されると、追跡は手動の調査ではなく自動化されたトリアージのステップになります。