暗号資産AML(マネロン対策)

暗号資産におけるマネーロンダリング対策(AML)は、企業がブロックチェーン取引を通じた不正資金の洗浄の試みを検知・防止・報告するために用いる一連の管理策です。

暗号資産AMLは複数の業務を組み合わせます:アドレスの既知リスクのスクリーニング、取引発生時のモニタリング(KYT)、制裁リストとの照合、そしてエクスポージャーを把握するためのホップを跨いだ資金フロー追跡です。規制対象事業者(取引所、VASP、決済事業者)は義務を満たすためにこれらの管理策を運用しなければなりません。APIとして提供されると、AMLは独立した調査コンソールではなく、プロダクトのフローに組み込まれた一連の呼び出しになります。