制裁スクリーニング

制裁スクリーニングは、暗号資産アドレスや相手先を政府の制裁リスト——OFAC SDNなど——と照合し、企業が禁止された相手と取引しないことを保証するプロセスです。

制裁スクリーニングは基本的なAML管理策です:入金を計上する前、または出金を解放する前に、アドレスを継続的に更新される制裁フィードと照合します。リストは変化するため、効果的なプログラムは静的なスナップショットではなく継続更新されるフィードを使います。スクリーニングは通常リスクスコアリングやKYTと組み合わされ、送金が禁止された相手とより広範な不正エクスポージャーの両面で評価されます。