地址风险评分

地址风险评分是对某加密地址与非法活动相关联可能性的数值评估,来源于其对已知风险实体的直接与间接敞口。

风险评分把链上分析浓缩为一个数值加上风险等级(如低/中/高)。优秀的评分是可解释的:包含置信度,以及说明该地址在哪些跳数距离上触及哪些类别(混币器、被制裁实体、诈骗)的敞口拆解。团队用评分来把控充值与放款,并对人工复核排序。