地址聚类

地址聚类是把可能由同一现实实体控制的多个区块链地址归为一组的技术,使分析得以按实体而非按地址进行。

由于用户控制许多地址,地址级数据充满噪声。聚类利用启发式方法(如共同输入归属)和行为信号把地址合并为实体,再加以标注(交易所、混币器、商户)。聚类是情报与 AML 的基石:实体归因、对手方图谱和风险评分都建立在其之上。