资金流追踪

资金流追踪是跨多笔交易与地址(跳)跟随加密货币价值流动的做法,用以确定资金的来源或去向。

当一笔转账被标记时,调查人员需要知道价值的来源或去向。资金流追踪逐跳遍历交易图,把价值归因到各实体,并揭示其对混币器、交易所或被制裁地址的敞口。以计量 API 原语交付后,追踪就成为自动化的初筛步骤,而非人工调查。