加密 AML(反洗钱)

加密领域的反洗钱(AML)是企业用来检测、防范并报告通过区块链交易洗钱企图的一整套控制措施。

加密 AML 结合了多项工作:对地址进行风险筛查、在交易发生时进行监控(KYT)、对照制裁名单核查,以及跨多跳追踪资金流以厘清风险敞口。受监管企业(交易所、VASP、支付机构)必须运行这些控制以满足义务。以 API 形式交付后,AML 就变成嵌入业务流程的一组调用,而非独立的调查控制台。