混币器(tumbler)

加密混币器,或称 tumbler,是把众多用户的加密货币汇集并重新分配,以掩盖资金来源与去向之间联系的服务。

混币器切断地址之间的可追踪联系,因此对混币器的敞口被视为强 AML 风险信号。部分混币器已被直接制裁。风险评分与资金流追踪会专门标记某地址是否从混币器收到资金、或向混币器发送资金,以及处于哪个跳数距离,以便合规团队据此行动。