Travel Rule (Seyahat Kuralı)

Travel Rule, FATF 16 No'lu Tavsiye'den gelen ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarını belirlenen eşik üstü kripto transferlerinde gönderen ve alıcı bilgisini iletmeye zorunlu kılan bir AML gerekliliğidir.

Aslen havaleler için bir bankacılık kuralı olan Travel Rule, FATF tarafından kriptoya genişletildi. İki VASP arasındaki bir transfer eşiği aştığında, her iki taraf da gönderen ve alıcıya ait kimlik verilerini değiş tokuş etmelidir. Uyum programları, Travel Rule veri değişimini yaptırım taraması ve KYT ile birleştirir; böylece karşı taraf, fonlar hareket etmeden hem kimliklenir hem de risk açısından kontrol edilir.