Kripto AML (kara para aklamayı önleme)

Kriptoda kara para aklamayı önleme (AML), bir işletmenin blokzincir işlemleri üzerinden yasa dışı fon aklama girişimlerini tespit, önleme ve raporlamak için kullandığı kontrol setidir.

Kripto AML birkaç işi bir araya getirir: adresleri bilinen risk açısından taramak, işlemleri gerçekleştikçe izlemek (KYT), yaptırım listeleriyle karşılaştırmak ve maruziyeti anlamak için fon akışını sıçramalar boyunca izlemek. Düzenlenen işletmeler (borsalar, VASP'lar, ödeme kuruluşları) yükümlülüklerini karşılamak için bu kontrolleri işletmek zorundadır. API olarak sunulduğunda AML, ayrı bir inceleme konsolu yerine ürün akışlarına gömülü bir çağrı setine dönüşür.