KYT (İşlemini-Tanı)

Know-Your-Transaction (KYT), bireysel kripto transferlerinin riskini değerlendirmek için gerçek zamanlı taranması uygulamasıdır; KYC ise müşterinin kimliğini doğrular.

KYC «bu kullanıcı kim» sorusuna, KYT ise «bu belirli transfer riskli mi» sorusuna yanıt verir. Bir KYT kontrolü karşı taraf adresini ve transferi risk modelleri ile yaptırım verilerine göre değerlendirir ve genellikle izin ver, incele ya da engelle şeklinde bir karar döndürür; borsa veya cüzdan bunu yatırma ve çekme akışında satır içi uygular. İyi bir KYT, karşı taraf risk skorunu bir maruziyet dökümüyle birlikte verir; böylece uyum ekibi bir transferin neden işaretlendiğini denetleyebilir.