Bir kripto yatırmayı AML riski için tarayın
Gelen bir yatırmayı kredilendirmeden önce gönderen adresi tarayın. Tek bir REST çağrısı bir risk seviyesi, bir güven değeri ve kategori ile sıçrama mesafesine göre bir maruziyet dökümü döndürür —denetlenebilir bir karar verip kaydetmeye yeter.
- Pozitif kredi bakiyesi olan canlı bir API anahtarı (Bearer token)
- Yatırmanın kaynak adresi ve zinciri
1Kaynak adres üzerinde risk skorunu çağırın
Zinciri ve adresi geçirin. Risk uç noktası C3-ölçümlüdür, dolayısıyla çağrı başına küçük bir kredi maliyeti uygulanır.
curl https://api.1st-node.com/v1/aml/eth/0x9a..f2/risk \ -H "Authorization: Bearer sk_live_..."
2Skoru ve maruziyeti okuyun
Yanıt 0–100 bir skor, normalize bir risk_level, bir güven değeri ve adresin bağlı olduğu yasa dışı kategorileri ve kaç sıçrama uzakta olduğunu listeleyen bir exposure dizisi taşır.
> { "score": 72, "risk_level": "high",
> "confidence": 0.86, "source": "internal-graph",
> "exposure": [{ "category": "mixer", "hops": 1 }] }3Kararı yönlendirin
Kendi eşiklerinizi uygulayın: düşük riskli yatırmaları otomatik kredilendirin, orta riskli olanları manuel incelemeye kuyruğa alın ve yüksek riskli olanları temizlenene dek tutun. Denetim iziniz için tam yanıtı yatırmanın yanında kalıcılaştırın.
4Sonrasında KYT ile izleyin
Süregelen yükümlülükler için aynı transferi işlem taramasından (KYT) geçirin ki kredilendirme sonrası faaliyet ayrı bir konsol olmadan karar üretmeye devam etsin.
Sıkça sorulanlar
Tarama başına ne kadar kredi tutar?
Risk skoru bir C3 ilkelidir —düz bir bakiye okumasından ağır, ancak koltuk başına panel lisansından çok daha ucuz. Yalnızca çağrı başına ödersiniz.
Karar denetlenebilir mi?
Evet. Her yanıt, düzenleyiciler için olduğu gibi saklayabileceğiniz güven ve bir maruziyet listesi (kategori, sıçrama) içerir.
Okumaya devam et
Bakiye yükle, anahtarını al, yayına çık.
Self servis. Kripto ya da kartla öde. Krediyle ölçümlenir — ağır ilkel yapılar daha pahalı, basitler ucuz.
API anahtarı al