AML

暗号資産の入金をAMLリスクでスクリーニングする

着金した入金を計上する前に、送信元アドレスをスクリーニングします。1回のREST呼び出しでリスクレベル、信頼度、カテゴリとホップ距離別のエクスポージャー内訳が返り、監査可能な判定を下して記録するのに十分です。

はじめる前に

1送信元アドレスでリスクスコアを呼び出す

チェーンとアドレスを渡します。リスクエンドポイントはC3課金なので、呼び出しごとに少額のクレジットがかかります。

curl https://api.1st-node.com/v1/aml/eth/0x9a..f2/risk \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_..."

レスポンスには0–100のスコア、正規化されたrisk_level、信頼度、そしてアドレスが接続する不正カテゴリと何ホップ離れているかを列挙するexposure配列が含まれます。

> { "score": 72, "risk_level": "high",
>   "confidence": 0.86, "source": "internal-graph",
>   "exposure": [{ "category": "mixer", "hops": 1 }] }

独自のしきい値を適用します:低リスクは自動計上、中リスクは手動レビューへキュー、高リスクは解消まで保留。監査証跡のため完全なレスポンスを入金と並べて永続化します。

継続的義務には、同じ送金を取引スクリーニング(KYT)に通し、計上後の活動が別コンソールなしで判定を生み続けるようにします。

スクリーニング1回でクレジットはいくら?

リスクスコアはC3プリミティブです——単純な残高読み取りより重いですが、シート単位のダッシュボードライセンスよりはるかに安価です。呼び出しごとに支払うだけです。

判定は監査可能ですか?

はい。各レスポンスには信頼度と、規制当局向けにそのまま保存できるエクスポージャー一覧(カテゴリ、ホップ)が含まれます。

セルフサーブ。暗号資産またはカードで支払い。クレジットで従量課金——重いプリミティブは高く、単純なものは安価。