Cribar un depósito cripto por riesgo AML
Antes de abonar un depósito entrante, criba la dirección remitente. Una llamada REST devuelve un nivel de riesgo, un valor de confianza y un desglose de exposición por categoría y distancia en saltos: suficiente para tomar y registrar una decisión auditable.
- Una clave API en vivo (token Bearer) con saldo de créditos positivo
- La dirección de origen del depósito y su cadena
1Llama a puntuación de riesgo sobre la dirección de origen
Pasa la cadena y la dirección. El endpoint de riesgo es C3-medido, así que aplica un pequeño coste de crédito por llamada.
curl https://api.1st-node.com/v1/aml/eth/0x9a..f2/risk \ -H "Authorization: Bearer sk_live_..."
2Lee la puntuación y la exposición
La respuesta lleva una puntuación 0–100, un risk_level normalizado, un valor de confianza y un array de exposición que lista las categorías ilícitas a las que la dirección está conectada y a cuántos saltos.
> { "score": 72, "risk_level": "high",
> "confidence": 0.86, "source": "internal-graph",
> "exposure": [{ "category": "mixer", "hops": 1 }] }3Enruta la decisión
Aplica tus propios umbrales: abona automáticamente los depósitos de bajo riesgo, encola los de riesgo medio para revisión manual y retén los de alto riesgo hasta despejarlos. Persiste la respuesta completa junto al depósito para tu rastro de auditoría.
4Monitoriza después con KYT
Para obligaciones continuas, envía la misma transferencia por el cribado de transacciones (KYT) para que la actividad posterior al abono siga generando decisiones sin una consola aparte.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto crédito cuesta por cribado?
La puntuación de riesgo es una primitiva C3 —más pesada que una lectura de saldo, pero mucho más barata que una licencia de panel por asiento. Solo pagas por llamada.
¿La decisión es auditable?
Sí. Cada respuesta incluye confianza y una lista de exposición (categoría, saltos) que puedes almacenar literalmente para reguladores.
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Recarga, obtén tu clave y publica.
Autoservicio. Paga en cripto o con tarjeta. Medido por créditos: las primitivas pesadas cuestan más, las simples son baratas.
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