Kripto AML ve uyum API'si
Uyum, pahalı bir panel lisansı demek olmamalı. Adresleri tara, işlemleri izle ve fonları, doğrudan para yatırma ve çekme akışlarına bağladığın REST çağrılarıyla takip et.
- Address risk-score / exposureC3
- Transaction screening / KYTC3
- Sanctions check + feedC2
- Fund-flow trace (hops)C4
Yatırma ve çekmede tara
Bir yatırmayı hesaba geçmeden veya ödemeyi serbest bırakmadan önce karşı tarafta risk-score çağır. Yanıt; risk seviyesi, güven ve kategoriye ve sıçrama mesafesine göre maruziyet dökümü içerir — kararların denetlenebilir olur.
KYT ile sürekli izle
Tarama, transferleri gerçekleştiği anda değerlendirir ve izin ver / incele / engelle olarak yönlendireceğin bir karar döndürür — ayrı bir panel işletmene gerek yok.
Fonların kaynağını izle
Çok sıçramalı fon takibi değeri adresler arasında izleyerek karıştırıcılara, yaptırımlı kuruluşlara veya bilinen yasa dışı kümelere maruziyeti önceliklendirmeni sağlar.
Sıkça sorulanlar
Düzenlemeye tabi bir borsa veya VASP için uygun mu?
Evet — risk-score, KYT ve yaptırım taraması VASP onboarding'i ve sürekli izleme yükümlülükleri için tasarlandı.
Risk kararları nasıl açıklanıyor?
Her skor, denetim izi için bir güven değeri ve bir maruziyet listesi (kategori, sıçrama) taşır.
Bakiye yükle, anahtarını al, yayına çık.
Self servis. Kripto ya da kartla öde. Krediyle ölçümlenir — ağır ilkel yapılar daha pahalı, basitler ucuz.
API anahtarı al