Triar um depósito cripto por risco AML
Antes de creditar um depósito recebido, trie o endereço remetente. Uma chamada REST retorna um nível de risco, um valor de confiança e um detalhamento de exposição por categoria e distância em saltos —suficiente para tomar e registrar uma decisão auditável.
- Uma chave de API ao vivo (token Bearer) com saldo de créditos positivo
- O endereço de origem do depósito e a cadeia
1Chame a pontuação de risco no endereço de origem
Passe a cadeia e o endereço. O endpoint de risco é C3-medido, então um pequeno custo de crédito por chamada se aplica.
curl https://api.1st-node.com/v1/aml/eth/0x9a..f2/risk \ -H "Authorization: Bearer sk_live_..."
2Leia a pontuação e a exposição
A resposta traz uma pontuação 0–100, um risk_level normalizado, um valor de confiança e um array de exposição listando as categorias ilícitas às quais o endereço está conectado e a quantos saltos.
> { "score": 72, "risk_level": "high",
> "confidence": 0.86, "source": "internal-graph",
> "exposure": [{ "category": "mixer", "hops": 1 }] }3Encaminhe a decisão
Aplique seus próprios limites: credite automaticamente depósitos de baixo risco, enfileire os de risco médio para revisão manual e retenha os de alto risco até liberar. Persista a resposta completa junto ao depósito para sua trilha de auditoria.
4Monitore depois com KYT
Para obrigações contínuas, envie a mesma transferência pela triagem de transações (KYT) para que a atividade após o crédito continue gerando decisões sem um console separado.
Perguntas frequentes
Quanto crédito custa por triagem?
A pontuação de risco é uma primitiva C3 —mais pesada que uma leitura de saldo, mas muito mais barata que uma licença de painel por assento. Você só paga por chamada.
A decisão é auditável?
Sim. Cada resposta inclui confiança e uma lista de exposição (categoria, saltos) que você pode armazenar literalmente para reguladores.
Continue lendo
Recarregue, pegue a chave e publique.
Autoatendimento. Pague em cripto ou cartão. Medido por créditos: primitivas pesadas custam mais, as simples são baratas.
Obter chave de API