对加密充值做 AML 风险筛查

1对来源地址调用风险评分

传入链与地址。风险端点按 C3 计量,故每次调用收取少量积分。

curl https://api.1st-node.com/v1/aml/eth/0x9a..f2/risk \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_..."

2读取分值与敞口

响应携带 0–100 分值、归一化的 risk_level、置信度,以及列出该地址所连接的非法类别及其跳数距离的 exposure 数组。

> { "score": 72, "risk_level": "high",
>   "confidence": 0.86, "source": "internal-graph",
>   "exposure": [{ "category": "mixer", "hops": 1 }] }

3路由决策

套用你自己的阈值:低风险自动入账,中风险排入人工复核,高风险扣留至放行。把完整响应与充值一并持久化以构成审计轨迹。

4之后用 KYT 监控

对于持续义务,把同一笔转账经过交易筛查(KYT),使入账后的活动无需独立控制台即可持续产出决策。