API de AML e compliance cripto
Compliance não precisa ser uma licença de seis dígitos. Avalie endereços, monitore transações e rastreie fundos com chamadas REST plugadas direto nos seus fluxos de depósito e saque.
- Address risk-score / exposureC3
- Transaction screening / KYTC3
- Sanctions check + feedC2
- Fund-flow trace (hops)C4
Avalie no depósito e no saque
Chame risk-score na contraparte antes de creditar um depósito ou liberar um pagamento. A resposta traz nível de risco, confiança e um detalhamento de exposição por categoria e distância em saltos, para decisões auditáveis.
Monitore continuamente com KYT
O screening avalia as transferências no momento e devolve uma decisão que você roteia para permitir, revisar ou bloquear — sem operar outro painel à parte.
Rastreie a origem dos fundos
O rastreio multi-salto segue o valor entre endereços para triar exposição a misturadores, entidades sancionadas ou clusters ilícitos conhecidos.
Perguntas frequentes
Serve para uma exchange regulada ou VASP?
Sim — risk-score, KYT e screening de sanções foram desenhados para o onboarding de VASP e as obrigações de monitoramento contínuo.
Como as decisões de risco são explicadas?
Cada score carrega um valor de confiança e uma lista de exposição (categoria, saltos) para a trilha de auditoria.
Recarregue, pegue a chave e publique.
Autoatendimento. Pague em cripto ou cartão. Medido por créditos: primitivas pesadas custam mais, as simples são baratas.
Obter chave de API