暗号資産 AML・コンプライアンス API

コンプライアンスのために六桁のライセンス費用は必要ありません。アドレス照会・取引モニタリング・資金トレースを、入金と出金のフローに直接組み込む REST 呼び出しで実現します。

それを支えるプリミティブ

入金・出金の両方でスクリーニング

入金を計上する前、または出金を実行する前に、相手方に対して risk-score を呼び出します。応答にはリスクレベル、信頼度、カテゴリとホップ距離ごとのエクスポージャ内訳が含まれ、判断を監査可能に保てます。

取引スクリーニングは送金が発生した時点で評価し、許可・レビュー・ブロックに振り分けられる判定を返します。別途ダッシュボードを運用する必要はありません。

マルチホップの資金トレースはアドレス間で価値を追跡し、ミキサー・制裁対象・既知の不正クラスタへのエクスポージャを切り分けます。

規制対象の取引所や VASP に適していますか？

はい。risk-score、KYT、制裁スクリーニングは VASP のオンボーディングと継続的モニタリングの実務を想定して設計されています。

リスク判定はどう説明されますか？

各スコアには信頼度と、監査証跡用のエクスポージャ一覧（カテゴリ、ホップ）が付きます。

セルフサーブ。暗号資産またはカードで支払い。クレジットで従量課金——重いプリミティブは高く、単純なものは安価。