API de AML y cumplimiento cripto
Cumplir no debería costar una licencia de seis cifras. Evalúa direcciones, monitorea transacciones y traza fondos con llamadas REST que conectas directo a tus flujos de depósito y retiro.
- Address risk-score / exposureC3
- Transaction screening / KYTC3
- Sanctions check + feedC2
- Fund-flow trace (hops)C4
Evalúa en depósito y retiro
Llama a risk-score sobre la contraparte antes de acreditar un depósito o liberar un pago. La respuesta trae nivel de riesgo, confianza y un desglose de exposición por categoría y distancia en saltos, para decisiones auditables.
Monitorea en continuo con KYT
El screening evalúa las transferencias en el momento y devuelve una decisión que enrutas a permitir, revisar o bloquear — sin operar otra consola aparte.
Traza el origen de los fondos
El trazado multi-salto sigue el valor entre direcciones para triar exposición a mezcladores, entidades sancionadas o clústeres ilícitos conocidos.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para un exchange regulado o VASP?
Sí — risk-score, KYT y screening de sanciones están pensados para el onboarding de VASP y las obligaciones de monitoreo continuo.
¿Cómo se explican las decisiones de riesgo?
Cada score lleva un valor de confianza y una lista de exposición (categoría, saltos) para tu pista de auditoría.
Recarga, obtén tu clave y publica.
Autoservicio. Paga en cripto o con tarjeta. Medido por créditos: las primitivas pesadas cuestan más, las simples son baratas.
Obtener clave API