VASP (провайдер услуг с виртуальными активами)

VASP — это бизнес, который обменивает, переводит, хранит или выпускает виртуальные активы от имени клиентов и потому подпадает под регулирование AML/CFT.

Термин FATF VASP охватывает биржи, кастодианов, брокеров, OTC-дески и провайдеров hosted-кошельков, которые перемещают виртуальные активы для третьих лиц. Поскольку VASP касается клиентских средств, он наследует обязательства: due diligence клиентов, мониторинг транзакций, скрининг на санкции и обмен данными по Travel Rule. На нашей платформе можно оценить входящий адрес, прогнать KYT по транзакции и прочитать разбивку по exposure, которая атрибутирует потоки биржевым, миксерным или санкционным кластерам, чтобы понять, проходили ли средства контрагента через регулируемый VASP.