Crypto sanctions screening API
Faça triagem de endereços contra listas de sanções como uma chamada REST: feed mantido por nós, decisão clara de match, contexto de exposição — sem licença por assento. Você embute a checagem no onboarding e no payout sem operar seu próprio feed de sanções.
- Sanctions check + feedC2
- Address risk-score / exposureC3
- Fund-flow trace (hops)C4
- Transaction screening / KYTC3
Cheque contra um feed mantido
A API devolve uma decisão de match e permite barrar onboarding e payouts sem você operar um feed próprio. O feed de sanções é mantido e atualizado do nosso lado — você só faz a chamada e recebe se o endereço bate ou não com uma lista restritiva.
Adicione contexto de exposição
Risk-score e exposição revelam risco indireto por categoria e por distância em hops. Um endereço pode não estar na lista, mas receber fundos de quem está — a API mostra esse tipo de proximidade, para você decidir com contexto, não só com um sim ou não seco.
Rastreie quando importa
Quando o caso pede, o rastreamento multi-hop mostra o caminho até a fonte sancionada. Você segue o fluxo de fundos salto a salto e documenta como o dinheiro chegou ali — insumo direto para uma investigação de compliance ou um report ao regulador.
Perguntas frequentes
O feed é mantido por vocês?
Sim. O feed de sanções é mantido e atualizado do nosso lado; você só consome pela API.
Pega exposição indireta?
Sim. O risk-score e o rastreamento multi-hop revelam exposição indireta por categoria e por distância em hops.
Recarregue, pegue a chave e publique.
Autoatendimento. Pague em cripto ou cartão. Medido por créditos: primitivas pesadas custam mais, as simples são baratas.
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