Crypto sanctions screening API

アドレスの制裁リスト照合を、1回のREST呼び出しで実行できます。維持管理されたフィード、マッチ判定、エクスポージャーの文脈まで得られ、シート単位のライセンスは不要です。

それを支えるプリミティブ

維持管理されたフィードと照合する

常に更新される制裁フィードとアドレスを照合します。リストの取り込みや更新を自前で運用する必要はなく、REST呼び出しでマッチ判定を得られます。

カテゴリ別、そしてホップ距離別に、間接的なエクスポージャーを可視化します。直接の一致だけでなく、制裁対象と何ステップ離れてつながっているかまで判断材料にできます。

マルチホップのトレーシングにより、制裁対象を発生源とする資金の流れを追跡できます。疑わしいケースで、どこから資金が来たのかを深掘りできます。

フィードはこちらで維持管理する必要がありますか?

いいえ。フィードは当社側で維持管理します。

間接的なエクスポージャーも検知できますか?

はい。カテゴリとホップ距離に基づき、間接的なエクスポージャーを検知できます。

セルフサーブ。暗号資産またはカードで支払い。クレジットで従量課金——重いプリミティブは高く、単純なものは安価。