Мониторинг транзакций (transaction monitoring)

Мониторинг транзакций — это непрерывный скрининг операций на основе правил и риска для выявления активности, которая необычна, подозрительна или не соответствует ожидаемому поведению клиента.

Это не разовая проверка, а оценка потоков во времени по порогам, типологиям и поведению peer-групп с эскалацией аномалий на ревью. В крипте нужно учитывать on-chain происхождение, а не только суммы и частоту. KYT-скрининг на нашей платформе инспектирует каждый перевод в момент прохождения, сочетая риск-скор адреса контрагента, скрининг на санкции и разбивку по exposure. Многохоповая трассировка потока средств даёт более глубокий контекст, когда перевод требует расследования.